Widgetized Section

Go to Admin » Appearance » Widgets » and move Gabfire Widget: Social into that MastheadOverlay zone

На Кипре проверяют факты отмывания денег

На Кипре началось расследование по фактам отмывания российских денег, связанных с «делом Магнитского», через кипрские банки, сообщает издание EUobserver. Адвокаты инвестфонда Hermitage Capital, в котором работал юрист Сергей Магнитский, еще в июле представили кипрской прокуратуре доказательства отмывания денег через местные банки.

Адвокаты также предъявили копии финансовых переводов на сумму около $ 31 млн «налоговых денег», которые были переведены из России на Кипр с использованием пяти банков: Alpha Bank, Cyprus Popular Bank, FBME Bank, Privatbank International, Komercbank.

Магнитский умер в российской тюрьме в 2009 году после того, как он разоблачил огромные хищения незаконного возврата налоговых платежей через «группировку Клюева» с участием высокопоставленных чиновников из МВД России и ФСБ. Предполагается, что Дмитрий Клюев является владельцем кипрской фирмой Fungamico, имеет счета в Bank of Cyprus и посещал Кипр с соратниками в то время, когда исчезли деньги.

Прокурор Кипра ранее заявил, что не может расследовать эти обвинения без запроса со стороны российских властей. Однако европейские политики утверждают, что «русские деньги» являются для Кипра огромным источником дохода и подобное расследование невыгодно для экономики страны.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *